Неисповедимы пути умных и к авантюризму склонных творческих людей.
В России появилась схема отмывания денежных средств, суть которой заключается в том, что юрлицо-нерезидент с одним долларом в активах в свой (не Россия) стране подает по предварительному сговору иск к российскому юрлицу-резиденту, у которого на счетах миллионы.
По согласию сторон в суде решение принимается в пользу нерезидента и по исполнительным листам судебные приставы тут же обязывают банки перегнать требуемую сумму вон из страны.
Таким образом, схема со всех сторон защищена законом, более того, в нее вовлечены судебные приставы, банкиры, а суды просто открестились от проверок законности взыскания долга и сопоставления объемов взыскания с масштабом деятельности должника, не имея к этому ни желания, ни возможности.
Каковы масштабы аферы новых О.Бендеров? По описываемой схеме в 2016 году из страны было выведено более 16 млрд руб.
В то время, когда все МФО и КПК буквально «измордованы» обязательным соблюдением правил и мероприятий по ПОД/ФТ, а также периодическими инструктажами, на которых им резонно объясняют: мол, что поделаешь - надо, раз ваши МФИ некие ловкие люди могут использовать в своих схемах по отмыванию преступно полученного - одновременно безо всякого контроля и противодействия со стороны тех, кому положено, из экономики страны выводятся миллиарды рублей.
И все все знают. Но приставы ФССП «не имеют полномочий , а обязаны только исполнять", а банкиры не имеют право отказать в переводе. Мол видим локоток, а укусить не можем, вот решение суда и все такое…. Как в анекдоте: вот чувствуем, что нас где-то…. обманывают, но не поймем как.
А ведь лукавят, поди. Ведь неугодными и подозрительным КПК и МФО безо всякого решения суда тут же счета закрывают за подозрительные (и в кавычках и без) сделки.
В общем, никто ничего поделать не может, даже ФССП, которую махинаторы тихо имеют ввиду, используя ее же счета для отмывания денежных средств.
Подробнее о схеме на нашем портале по ссылке (не считать инструкцией по применению! Отмывание денежных средств преследуется по закону!)