Ну что, потенциальные нарушители обязательных требований законодательства в сфере о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма - каковыми все МФИ, по мнению Росфинмониторинга, могут быть (коль все они включены в список организаций для обязательного мониторинга) - желаете узнать наиболее распространенные нарушения законодательства о ПОД/ФТ?
И не думайте, что вы никогда не станете нарушителями. Был бы человек, как говорил известный политический деятель, а уж нарушение для вас найдется.
Вовремя не обучили своих специалистов по этой теме, не используете личный кабинет на сайте Росфинмониторинга, еще пара-тройка других упущений - и вот вам пожалуйста: выходи, встречай новогодний грузовик, полный шипучего напитка. Радость к вам приходит!
На нашем вечернем портале в периодической рубрике "На ночь нас не испугаешь" (по ссылке) мы предлагаем Вам более подробно ознакомиться с анализом нарушений обязательных требований законодательства в сфере ПОД/ФТ.
Там же информация для тех, кто однозначно не собирается пополнять ряды нарушителей в этой сфере, т.е. о ближайшем онлайн-инструктаже по ПОД/ФТ, организуемым РМЦ.