Либо Росфинмониторингу недостаточно полномочий (казалось бы, у финразведки - да недостаточно полномочий?), либо на повестке дня вопрос о согласованности действий всех без исключения встал очень остро: нужна координация действий самых различных министерств и ведомств в вопросах предупреждения финансирования терроризма, распространения оружия массового уничтожения и легализации полученных преступным путем доходов.
Для этой цели Росфинмониторинг создает Межведомственную комиссию.
Микрофинансисты и раньше-то были удивлены предписанной им обязательности в моментальной отчетности Росфинмониторингу в вопросах легализации и финансирования терроризма.
Где террористы - и где микрофинансы?
А теперь еще и противодействие распространению оружия массового уничтожения. Остается только гадать, в какую еще отчетность вовлекут МФО, КПК, СКПК и ломбарды, чтобы России в полной мере соответствовать рекомендациям FATF (Группа по разработке финансовых мер по борьбе с отмыванием денег)?
Гадай-не гадай, а быть в курсе новейших изменений законодательства в сфере ПОД/ФТ - следует.
Для этого 30 сентября 09.00 - 13.00 (мск) РМЦ проводит вебинар «Целевой инструктаж «Противодействие отмыванию через кредитные потребительские кооперативы и микрофинансовые организации преступных доходов: требования законодательства и проблемы применения».
Подробнее о составе и задачах Межведомственной комиссии Росфинмониторинга, а также об участии в вебинаре РМЦ читайте на нашем портале по ссылке