Ранее вашей НФО было принято решение об отказе клиенту в выполнении распоряжения о совершении операции? А теперь нужно его пересмотреть?
Банк России разработал проект указания, касающегося правил внутреннего контроля во исполнение ПОД/ФТ, которое как раз и устанавливает возможность и механизм пересмотра ранее принятых подобных решений.
Предложения и замечания по Проекту в рамках его публичного обсуждения принимаются по 16.03.2018 (включительно).
Подробнее об указании ЦБ на нашем портале.