вторник, 6 марта 2018 г.

Пересмотру подлежит


Проект указания  ЦБ о требованиях к правилам внутреннего контроля НФО в целях ПОД/ФТ
Ранее вашей НФО было принято решение об отказе клиенту в выполнении распоряжения о совершении операции? А теперь нужно его пересмотреть? 

Банк России разработал проект указания, касающегося правил внутреннего контроля во исполнение ПОД/ФТ, которое как раз и устанавливает возможность и механизм пересмотра ранее принятых подобных решений.



Предложения и замечания по Проекту в рамках его публичного обсуждения принимаются по 16.03.2018 (включительно).

Подробнее об указании ЦБ на нашем портале.

comments powered by HyperComments