Мелкоячеистый невод закидывает вокруг «нелегалов» на финансовом рынке Банк России, действуя на упреждение и разворачивая более активную работу в регионах, создавая единую базу данных и методологию.
Цель: отслеживать миграцию мошеннических схем и купировать их распространение на ранних стадиях, выявлять организаторов подобных компаний, способствовать выстраиванию более эффективного взаимодействия с правоохранительными органами и общественностью.
Об открытии в Краснодаре 2 февраля Центра компетенции по противодействию нелегальной деятельности на финансовом рынке читайте на нашем портале.
Видать, быть скоро нелегалам у разбитого корыта